A ação, realizada nesta quarta-feira (19/2), cumpre mandados de busca e apreensão em Rondônia e Paraná, com a apreensão de bens e valores que somam cerca de R$ 13,7 milhões.
Por Informa Rondônia - quarta-feira, 19/02/2025 - 11h09
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Porto Velho, RO – A Polícia Federal desencadeou na manhã desta quarta-feira, 19 de fevereiro, a Operação Serpente do Éden, com o objetivo de combater uma rede criminosa envolvida em fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. A ação investiga as atividades ilícitas de uma cooperativa de crédito que operava um esquema fraudulento, induzindo os associados a realizarem investimentos fictícios com promessas de alta rentabilidade.
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O grupo criminoso, liderado por uma ex-gerente da cooperativa, utilizava o estabelecimento financeiro para enganar os cooperados e desviar grandes quantias de dinheiro. Funcionalidades bancárias foram manipuladas por funcionários da instituição para dificultar o rastreamento e lavagem dos valores ilícitos, que eram transferidos para contas de terceiros.
Com o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Criminal da Justiça Federal de Rondônia, as forças de segurança realizam a apreensão de bens e valores suspeitos. As operações ocorreram em diversas localidades, incluindo Machadinho D’Oeste, em Rondônia, e em várias cidades do interior do Paraná. Ao todo, cerca de R$ 13,7 milhões foram sequestrados, sendo identificados como produtos das fraudes.
A Polícia Federal espera que a operação traga mais elementos para avançar nas investigações, visando responsabilizar os envolvidos pelos crimes de gestão fraudulenta, apropriação indébita, lavagem de dinheiro e associação criminosa, com a possibilidade de novos crimes surgirem conforme o andamento das apurações.
AUTOR: INFORMA RONDÔNIA