INCURSÃO

PF cumpre mandados em Rondônia em operação que apura desvio de mais de R$ 308 milhões

Operação Heritage alcança Rondônia e outros três estados com 25 buscas autorizadas pelo STF; Justiça também determinou bloqueio de bens de aproximadamente R$ 316 milhões

Porto Velho, RO – Rondônia está entre os quatro estados alcançados pela Operação Heritage, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (6) para investigar um suposto esquema de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro. Ao todo, são cumpridos 25 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em Rondônia, Mato Grosso, São Paulo e Ceará.

A investigação apura a possível prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, peculato, lavagem de dinheiro e uso indevido de informação privilegiada. A operação é conduzida pela Polícia Federal a partir de Cuiabá, em Mato Grosso.

Além das buscas que chegaram a Rondônia, as medidas determinadas no âmbito da investigação incluem afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos alvos e bloqueio e indisponibilidade de patrimônio até o limite aproximado de R$ 316 milhões.

Também foram impostas medidas como a proibição de saída do país, acompanhada do recolhimento de passaportes, e a proibição de contato entre investigados.

Segundo a Polícia Federal, o caso começou a ser investigado após a análise de um acordo firmado entre o Estado de Mato Grosso e uma empresa privada do setor de telefonia. A negociação envolvia a restituição de valores decorrentes de uma disputa tributária.

Os investigadores identificaram indícios de que a operação financeira decorrente desse acordo teria sido utilizada para viabilizar o desvio de recursos públicos superiores a R$ 308 milhões.

De acordo com a PF, teria sido estruturado um mecanismo financeiro envolvendo fundos de investimento em cascata e pessoas jurídicas interpostas. A suspeita é de que essa estrutura tenha servido para ocultar e dissimular a origem, a movimentação e o destino do dinheiro.

A Polícia Federal informou que os fatos investigados podem configurar, em tese, organização criminosa, pec Polícia Federal informou que os fatos investigados podem configurar, em tese, organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e uso indevido de indevido de informação privilegiada.

O material divulgado pela PF confirma o cumprimento de mandados em Rondônia, mas não detalha, no comunicado, quantas das 25 ordens judiciais foram destinadas ao estado nem informa os municípios rondonienses onde ocorreram as diligências.