Dinheiro seria destinado ao pagamento de fornecedor de obra em outro município, mas justificativa apresentada não correspondia ao destino apontado nas investigações
Porto Velho, RO – Um saque de R$ 2 milhões realizado em uma agência bancária de Porto Velho passou a ser investigado após serem identificadas divergências entre a finalidade declarada para o dinheiro e o destino efetivo dos recursos. A quantia foi apreendida em espécie pela Polícia Federal nesta segunda-feira (3).
A abordagem ocorreu depois de um trabalho de inteligência conduzido pela PF, com apoio técnico da Controladoria-Geral da União (CGU). O dinheiro foi localizado dentro de um veículo pouco depois de ter sido retirado da instituição financeira.
Durante o transporte, o responsável pela quantia era acompanhado por seguranças armados. Eles deixaram o local no momento da ação policial, mas foram encontrados posteriormente durante as diligências realizadas pelas equipes.
Segundo as apurações, o saque havia sido justificado como pagamento a um fornecedor responsável por uma obra executada em outro município. Para os investigadores, no entanto, a explicação apresentada era incompatível com o local onde os recursos foram retirados e com o destino identificado no decorrer da investigação.
Os envolvidos poderão responder pelo crime de lavagem de capitais, conforme a participação individual de cada um. Outros possíveis delitos também poderão ser apurados durante o avanço das investigações.
Com informações de: Prefeitura de Porto Velho
COMENTÁRIOS:
