PF deflagra Operação Moeda de Caronte para apurar fraudes na concessão de créditos em Rondônia

Ação investiga corrupção, lavagem de dinheiro e fraude bancária envolvendo ex-gerente da Caixa Econômica Federal

Porto Velho, RO – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (8), a Operação Moeda de Caronte em Rondônia, com o objetivo de apurar um esquema de corrupção ativa e passiva, fraude na concessão de créditos bancários e lavagem de dinheiro. As investigações se concentram na atuação de um ex-gerente da Caixa Econômica Federal, suspeito de liberar 34 financiamentos de forma irregular entre 2020 e 2021.

Conforme apurado, o ex-servidor teria aprovado operações de crédito para pessoas físicas e jurídicas em troca de vantagens indevidas. A movimentação financeira, segundo a Polícia Federal, resultou em um prejuízo estimado em mais de R$ 1,5 milhão para a instituição financeira.

Durante a execução da operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de bens no valor equivalente ao prejuízo apontado, incluindo o sequestro de veículos e mídias. As ações visaram assegurar recursos para possível ressarcimento e garantir a preservação de provas.

O relatório investigativo indica que os valores recebidos de maneira ilícita foram dissimulados por meio de depósitos fracionados, quitação de boletos bancários e transferência de recursos entre contas de familiares e empresas. Parte dos montantes teria sido utilizada na aquisição de imóveis subavaliados, além da realização de despesas consideradas incompatíveis com as rendas oficialmente declaradas pelos envolvidos.

A operação também investiga a participação de familiares do ex-gerente e de empresas ligadas ao esquema. Todos os envolvidos poderão ser responsabilizados criminalmente pelos delitos de corrupção ativa, corrupção passiva, fraude na concessão de crédito e lavagem de dinheiro.